FH凤凰至尊注册（以下简称“FH凤凰至尊微”或“公司”）第一届董事会的独立董事，按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、以及中国证监会《关于在上市公司建立独立
则》（以下简称“《章程》”）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本
着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司
年度召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，
年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港中文大学讯息
间任英国伦敦大学学院讲师、高级讲师、博导；
上海微系统与信息技术研究所研究员、博导及主任；于
任福州物联网开放实验室有限公司首席技术官；于
雾计算产学研联盟成员、大中华区主席；现任中国通信学会委员、香港中文大学
顾问委员会委员、上海知识产权法院技术调查官、中科院上海微系统与信息技术
研究所副主任、重庆邮电大学编辑委员会委员、人民邮电出版社编辑委员会委员、
术顾问、上海科技大学教授、博导及执行院长、
年生，中国国籍，拥有美国长期居留权，毕业于复旦大
上海序伦律师事务所合伙人、FH凤凰至尊微独立董事。
年生，中国国籍，无境外长期居留权，江苏广播电视大
学商业企业管理专业专科，拥有注册会计师资格。夏先生于
殊普通合伙），现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、
作为公司第一届董事会独立董事，我们没有在公司担任除独立董事之外的其
他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额
外的未予披露的其他利益。在履职期间，我们不存在影响独立
我们对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，并与
层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的
判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公
正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，认真负责的提出独立意
见以及专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作
用。我们认为，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东
年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均
投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机制，
并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司
日常经营情况、公司治理情况提供给了准确、完整的数据资料。在召开董事会、
各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有
效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。
年度，我们在独立董事职责范围内，对公司相关事项发表了独立意见，
《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》、《关于公司首次
公司召开第一届董事会第十一次会议，我们对公
《关于增加使用募集资金主体的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》、《关于选举公司董事的议案》
公司召开第一届董事会第十三次会议，我们对公
年度对外担保额度预计的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于与关联方联合开展科技研发项目暨
公司召开第一届董事会第十四次会议，我们对公
司《关于拟转让矽磐微电子（重庆）有限公司股权的议案》发表了同意的独立意
公司召开第一届董事会第十五次会议，我们对公
司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
公司召开第一届董事会第十六次会议，我们对公
票摊薄即期回报及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回
报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年（
公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》、《关于选举公司董事的议案》
我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，
联交易系为公司正常经营业务所需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平
合理，并已履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我
在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资金的情况，
经审查，报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
等法律法规文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
年度高级管理人员提名及薪酬方案进行了审核，认为公司
报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请
年度以实施权益分派股权登记日总股本为基数向
司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为
公司、公司控股股东及实际控制人等相关方做出相
我们认为上述相关承诺人均能履行承诺，并未发生违反承诺
公司的信息披露工作符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信
息披露管理制度》的相关规定。公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，
确保投资者第一时间获知公司重大事项的进展，公允的反映了公司生产经营情况，
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
等规范性文件的要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。
报告期内，董事会下设的审计合规委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会按照各自的职责开展工作，对公司规范经营、科学治理、风险防范
和健康发展发挥了积极有益的作用。审计合规委员会召开了
对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。提名委员
次会议，对审核董事和高级管理人员的候选人提出了适当性建议。薪
次会议，确认了公司执行委员会成员、高级管理人员及
部分董事的薪酬原则，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等
、年度总经理工作报告、年度董事会工作报告等
了审议，同时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司发展
报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前
年度，我们严格按照相关法律法规以及公司制度的相关规定，始终保
持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的
年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保
了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东的合法权益。
年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、
勤勉、尽责的履行职责，充分运用专业知识和经验，结合公司实际，为公司发展
提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，全力维护公司及各股
